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人民银行吴忠市中支与同心县禁毒部门联合召开涉毒反洗钱工作座谈会

来源: 发布时间:2018-09-12 访问次数:

 


为进一步推进涉毒反洗钱工作,加强情报信息研判,打击毒品犯罪,9月6日,人民银行吴忠市中支与同心县禁毒部门联合召开涉毒反洗钱工作座谈会。人民银行吴忠市中支副行长杨建升、反洗钱科科长盛川宁、同心县支行副行长丁永贵、同心县禁毒大队副大队长及相关人员参加会议。

会上,首先由同心县禁毒部门人员对同心县毒情状况、当前毒品犯罪涉及金融业务领域的特点和相关涉毒案情进行了介绍,并就涉毒人员银行资金流向特点、规律等涉毒反洗钱工作内容进行了讲解。随后,与会人员对涉毒人员及其关系人开展资金调查和监控工作进行了详细讨论,并针对涉毒人员活动规律和涉案资金交易特征等问题做了深入探讨和交流,为下一步涉毒反洗钱工作的顺利开展奠定了坚实的基础。

最后,杨行长提出两点要求:一是进一步完善情报交流和案件协作机制,及时就涉毒账户、资金流向等相关数据进行信息共享,不断提升涉毒反洗钱工作效能。二是在不断巩固和发挥吴忠市反洗钱工作联席会议制度框架优势的基础上,重点加强与公检法部门的交流和合作,并以此为枢纽,通畅可疑线索的报送、移交及运用渠道,推动提升可疑交易报告的转化率与成案率,从而有效实现禁毒反洗钱合作机制化、常态化、高效化。

 

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